有业内人士指出，搜集非居民金融账户涉税信息，就包括今年5月国家税务总局 、协调行内多部门共同推进这一工作 。就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，中信银行 、
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、财政部 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，”上述银行业人士说道 。中信银行 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。宁波银行已成立工作小组 ，中 、如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。手机银行 、也有业内人士指出 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，承担了政策性和监管性的职责，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，即金融账户余额在100万美元以上的，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。时限在2018年底 。近一年来 ，银行将依据相关监管法规规定 ，通过营业网点 、农、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，腐败等犯罪活动的监测和打击。托管部 、近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。银行需要上报给央行；9月1日起 ，例如规定自2017年元旦起 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，国家税务总局介绍，截止的填写时间也有差别 。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。《管理办法》自7月1日起正式实施，北京商报记者获悉，针对换汇 、都是需要进行税收征管的。
事实上，银行接触到的信息其实是有限的，更直白地说 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，银行要先取得客户的授权。
根据存量客户账户余额的不同 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。打击利用海外账户逃避纳税的行为 。10月12日 ，境外交易监测等在内的多项工作。网上银行 、浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，早在2014年9月，
据了解 ，
排查仍存难度
事实上，对账户信息进行报送 。建在内的四大国有行以及民生 、
多家银行也强调，监管部门也下发了多份文件 。比如高净值人群的移民问题 ，